| |
Дата розміщення: 04.04.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Васкiвнюк Микола Васильович | Голова Наглядової ради | так | | Опис: | | Згiдно Статуту товариства, затвердженого 14.08.2017 року Загальними зборами п.10.3.6 Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 15.03.2019 року обраний термiном на три роки голова Наглядової ради Васкiвнюк Микола Васильович (Протокол наглядової ради вiд 15.03.2019 року). Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - погоджує укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. . Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засiдання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї. Засiдання Наглядової Ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засiданнi бере участь Директор. Рiшення Наглядової Ради приймається , якщо за нього проголосували бiльше половини голосiв членiв Наглядової Ради. На засiданнi Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової Ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу надається головi Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової Ради пiдписує голова Наглядової ради або головуючий на засiданнi. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. | | Васкiвнюк Юрiй Миколайович | член Наглядової ради | так | | Опис: | | Згiдно Статуту товариства, затвердженого 14.08.2017 року Загальними зборами п.10.3.6 Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2019 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Васкiвнюк Юрiй Миколайович. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - погоджує укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. | | Хуторнюк Галина Антонiвна | член Наглядової ради | так | | Опис: | | Згiдно Статуту товариства, затвердженого 14.08.2017 року Загальними зборами п.10.3.6 Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.03.2019 року обрана строком на три роки член Наглядової ради Хуторнюк Галина Антонiвна Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону України "Про акцiонернi товариства"; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - погоджує укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi трьох осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. |
|
Телефон: 
e-mail: