| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
14.08.2017 |
| Кворум зборів** |
96.883 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
4. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду".
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ:
Питання 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Аксьонова Iрина Олегiвна, члени лiчильної комiсiї: Ящишин Iгор Васильви; Ящишина Любов Iванiвна
Питання 2. Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою позачергових загальних зборiв Васкiвнюка Миколу Васильовича, секретарем - Гуменчук Валентину Петрiвну.
Питання 3. Прийняте рiшення: Затвердити змiни i доповнення до Статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї (Текст Статуту додається, Додаток 1).
Уповноважити голову зборiв - Васкiвнюка Миколу Васильовича вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 4. Прийняте рiшення: Внести та затвердити змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду" (Додатки 2, 3) i викласти їх в новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2017 |
| Кворум зборів** |
96.439 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту.
10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про виконавчий орган".
11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
16. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ:
Питання 1. Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Аксьонова Iрина Олегiвна, члени лiчильної комiсї Ящишиа Любов Iванiвна, Ящишин Iгор Васильвич
Питання 2. Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв Васкiвнюка Миколу Васильовича, секретарем - Гуменчук Валентину Петрiвну.
Питання 3. Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, Додаток 3. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, Додаток 4. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною
Питання 5. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, Додаток5. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, Додаток 6.
Питання 7. Прийняте рiшення: Прибуток, отриманий товариством в 2016 роцi в сумi 61 тис. грн. направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiальної сфери.
Питання 8. Прийняте рiшення: Змiнити тип публiчного акцiонерного товариства "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" з "публiчного" на "приватне".
Затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства - Приватне акцiонерне товариство "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш"; скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Калинiвське РП "Агромаш";
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на подання документiв для проведення державної реєстрацiї змiни типу i найменування Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов'язанi зi змiною найменування Товариства.
Питання 9 Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства, в тому числi змiну типу i найменування Товариства, та викласти i затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї, Додаток 7.
Уповноважити голову зборiв Васкiвнюка Миколу Васильовича, вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати статут у новiй редакцiї.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 10. Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревiзiйну комiсiю", "Положення про виконавчий орган" i затвердити їх в новiй редакцiї, Додатки 8-11.
Питання 11. Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Васкiвнюка Миколи Васильовича, членiв Наглядової ради Корчака Володимира Степановича, Хуторнюк Галини Антонiвни, Васкiвнюка Юрiя Миколайовича, Васкiвнюк Тетяни Дмитрiвни.
Питання 12. Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 3-х осiб строком на 3 роки.
Питання 13. Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради - Васкiвнюка Миколу Васильовича, Хуторнюк Галину Антонiвну, Васкiвнюка Юрiя Миколайовича.
Питання 14. Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами Наглядової ради, в тому числi розмiр їх винагороди.
Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язкiв встановити винагороду в розмiрi середньомiсячної оплати працi по пiдприємству помноженої на коефiцiєнт 1,5.
Питання 15. Прийняте рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi Загальних зборiв пiдписати договори з членами Наглядової ради.
Питання 16. Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 24.03.2017 року по 24.03.2018 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: