| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
69.18 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2013 рік.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ:
Питання 1. Прийняте рішення: До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому і другому питанням порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.
Питання 2. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Молдован Станіслав Миколайович, Ящишин Ігор Васильович, Корчак Володимир Степанович.
Питання 3. Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2013 рік. Визнати роботу директора задовільною.
Питання 4. Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Питання 5. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Питання 6. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2013 рік.
Питання 7. зареєстрованих на зборах) та які мають право голосу із зазначеного питання.
Прийняте рішення: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2013 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання 8. Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2014 року по 18.04.2015 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно
виступає будь-якою із сторін.
При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 3000000,00 (три мільйона гривень 00 копійок) грн.
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 18.04.2014року по 18.04.2015року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.
Всі рішення по питанням порядку денного прийняті одноголосно.
У 2014 році позачергових зборів акціонерів не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: