| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 30.11.2011 |
| 69.7300000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Затвердження звiту директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк, затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Затвердження звiту Наглядової ради.
4. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2010 рiк.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв товариства.
10. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї.
14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
15. Про вихiд ВАТ "Калинiвське РП "Агромаш" iз засновникiв ТОВ "Сiльгосптехнiка".
16. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано та здiйснювалися змiни в системi реєстру акцiонерiв ВАТ "Калинiвське РП "Агромаш".
ПРИЙНЯТI РIШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ ДЕННОГО:
Питання 1. ВИРIШИЛИ: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням 1 - 9 та 12 - 16 Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". По питанням 10 - 11 щодо обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Молдован Станiслав Миколайович, член комiсiї Гуменчук Валентина Петрiвна.
Питання 2. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
Питання 3. ВИРIШИЛИ: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Питання 4. ВИРIШИЛИ: - затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
Питання 5. ВИРIШИЛИ: - дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 6. ВИРIШИЛИ: iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" замiнити на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш", скорочене - ПАТ "Калинiвське РП "Агромаш"
Питання 7. ВИРIШИЛИ: - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi, передбачають змiну найменування з вiдкритого акцiонерного товариства "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш" на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Калинiвське районне пiдприємство "Агромаш", скорочене - ПАТ "Калинiвське РП "Агромаш" та викласти текст статуту у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; - доручити головi зборiв пiдписати статут; - доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
Питання 8. ВИРIШИЛИ: затвердити положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
Питання 9. ВИРIШИЛИ: 1) в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв управлiння вiдкликати в повному складi: Наглядову раду - голова наглядової ради Васкiвнюк Юрiй Миколайович, члени наглядової ради - Дорошенко Олександр Миколайович, Васкiвнюк Сергiй Миколайович; Ревiзiйну комiсiю: голова - Шуберанська Тетяна Iванiвна, члени - Каленич Степан Володимирович, Мичкiвська Таїсiя Миколаївна; 2) вiдкликати директора Ящишина Василя Володимировича.
Питання 10. ВИРIШИЛИ обрати строком на 3 роки: - члена Наглядової ради Васкiвнюка Миколу Васильовича - члена Наглядової ради Дорошенка Олександра Миколайовича - члена Наглядової ради Ящишина Василя Володимировича
Питання 11. ВИРIШИЛИ: обрати строком на 3 роки: - члена ревiзiйної комiсiї Рижук Валентину Сергiївну - члена ревiзiйної комiсiї Корчака Володимира Степановича - члена ревiзiйної комiсiї Хуторнюк Галину Антонiвну
Питання 12. ВИРIШИЛИ: - затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором; - встановити, що члени органiв товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi.
Питання 13. ВИРIШИЛИ: - уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї.
Питання 14. ВИРIШИЛИ: У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
Питання 15. ВИРIШИЛИ: Затвердити рiшення про вихiд ВАТ "Калинiвське РП "Агромаш" iз числа засновникiв ТОВ "Калинiвська Сiльгосптехнiка".
Питання 16. ВИРIШИЛИ: визначити ПАТ "Калинiвське РП "Агромаш" уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства.
У 2011 роцi позачергових зборiв акцiонерiв не було. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: