| |
Дата розміщення: 27.05.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
69.662 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення поточних загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту і балансу товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку за 2012 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку повноважень.
10. Вибори членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
13. Затвердження кількісного складу та строку повноважень Ревізійної комісії.
14. Вибори Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ:
Питання 1. вирішили: Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція - один голос", крім питань 10,14, по яким провести кумулятивне голосування. До моменту обрання Лічильної комісії доручити Реєстраційній комісії здійснити попередній підрахунок голосів за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатів голосування Лічильною комісією.
Питання 2. вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Молдован Станіслав Миколайович, Ящишин Ігор Васильович, Дичук Володимир Юрійович.
Питання 3.вирішили: - Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік. Визнати роботу директора задовільною.
Питання 4. вирішили: - Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.
Питання 5. вирішили: - Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
Питання 6. вирішили: - Затвердити річний звіт і баланс товариства за 2012 рік.
Питання 7.вирішили: В зв'язку з неотриманням прибутку дивіденди за 2012 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання 8. вирішили: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Дорошенка Олександра Миколайовича, Ящишина Василя Володимировича.
Питання 9.вирішили: Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на три роки.
Питання 10. вирішили: Обрати членами Наглядової ради Васківнюка Миколу Васильовича, Корчака Володимира Степановича, Хуторнюк Галину Антонівну.
Питання 11. вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.
Питання 12. вирішили: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме: Хуторнюк Галини Антонівни; Корчака Володимира Степановича; Рижук Валентини Сергіївни.
Питання 13. вирішили: Обрати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на три роки.
Питання 14. вирішили: Обрати членами ревізійної комісії Васківнюка Юрія Миколайовича; Гуменчук Валентини Петрівни; Харченко Вадима Володимировича.
Питання 15. вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени ревізійної комісії товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Питання 16. вирішили: Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Питання 17. вирішили: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження директора на укладення та підпис таких правочинів за письмовим погодженням з наглядовою радою.
Всі рішення по питанням порядку денного прийняті одноголосно. У 2013 році позачергових зборів акціонерів не скликалдись. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: