| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
69.28 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік.
3. Затвердження висновків ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.
4. Затвердження звіту наглядової ради.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Затвердження внутрішніх положень: "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ПО ПИТАННЯХ:
Питання 1. вирішили: Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Поряоку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція - ооин голос". Затвердити склад лічильної комісії: Молдован Станіслав Миколайович, Ложко Анатолій Васильович, Дичук Володимир Юрійович.
Питання 2. вирішили: затвердити звіт і визнати роботу директора задовільною.
Питання 3.вирішили: - Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії, річний звіт і баланс за 2011 рік.
Питання 4. вирішили: затвердити звіт і визнати роботу наглядової ради задовільною.
Питання 5. вирішили: - Дивіденди за 2011 рік не нараховувати і не виплачувати.
Питання 6. вирішили: затвердити положення "Про зберігання документів Товариства"; "Про порядок розкриття інформації та надання інформації акціонерам".
Питання 7.вирішили: Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та на уповноваження Директора на укладення та підпис таких правочинів за погодженням з Наглядовою радою.
Питання 8. вирішили: Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту товариства та викласти текст статуту у новій редакції;доручити голові зборів підписати статут;доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.
Питання 9.вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени органів товариства виконують свої обоє 'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання, службових обоє 'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,2.
Питання 10. вирішили: Уповноважити члена Наглядової Ради товариства Ящишина Василя Володимировича від імені загальних зборів підписати договори (контракти) з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
--------------------------------------------------------------------------------------------
У 2012 році позачергових зборів акціонерів не було. |
|
Телефон: 
e-mail: